Brasil Investiga Dona da Betnacional, NSX, por Suspeitas de Irregularidades Fiscais e Lavagem de Dinheiro

Autoridades federais e fiscais brasileiras iniciaram uma investigação sobre a NSX Brasil, empresa responsável pela Betnacional e Betfair no país, por suspeitas envolvendo evasão fiscal, irregularidades cambiais e lavagem de dinheiro.

Batizada de Operação Jogo de Sombras, a investigação analisa atividades financeiras realizadas antes e depois do lançamento do mercado regulamentado de apostas no Brasil, em janeiro de 2025. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 28 de agosto em Recife, João Pessoa e São Paulo, enquanto a Receita Federal abriu 11 procedimentos de fiscalização tributária.

Autoridades Analisam Mais de R$ 5 Bilhões em Transações

Os investigadores apuram alegações de que uma empresa sediada em Curaçao teria sido utilizada para criar a aparência de que as operações de apostas eram realizadas fora do Brasil antes da implementação do mercado regulamentado no país. As autoridades suspeitam que empresas sediadas no Brasil seriam responsáveis por uma parcela significativa das atividades envolvidas.

A investigação também analisa instituições de pagamento, contas de fintechs e transferências entre entidades brasileiras e estrangeiras. As autoridades alegam que parte dos recursos enviados ao exterior pode ter retornado posteriormente ao Brasil disfarçada como pagamentos por serviços.

Segundo a Receita Federal, empresas relacionadas à investigação movimentaram mais de R$ 5 bilhões durante 2025. Os procedimentos fiscais associados à Operação Jogo de Sombras podem resultar potencialmente na recuperação de aproximadamente R$ 300 milhões.

As autoridades também estão analisando alegações de que despesas empresariais fictícias podem ter sido utilizadas para reduzir obrigações tributárias após a introdução da regulamentação. Os investigadores buscam ainda determinar a origem dos recursos utilizados para pagar pelas licenças brasileiras de apostas e se alguma parcela teria origem em atividades de jogos realizadas antes da concessão da autorização federal.

Nenhuma prisão foi realizada no âmbito da investigação, enquanto NSX e Betfair permanecem autorizadas a operar no Brasil durante o andamento dos procedimentos.

NSX Promete Cooperar com Investigação

A NSX Brasil confirmou que recebeu uma solicitação de informações da Receita Federal em seu escritório de Recife no dia 28 de agosto, como parte de uma investigação conduzida pelo Ministério Público Federal (MPF).

“A NSX Brasil confirma que recebeu, na manhã desta sexta-feira (28), em seu escritório no Recife, uma solicitação da Receita Federal, no âmbito de uma investigação conduzida pelo Ministério Público Federal (MPF)”, afirmou a empresa.

A NSX acrescentou que cooperará integralmente com as autoridades e fornecerá quaisquer esclarecimentos adicionais pelos canais oficiais apropriados.

As alegações permanecem sob investigação, e eventuais penalidades ou conclusões contra as empresas envolvidas estarão sujeitas aos respectivos procedimentos administrativos ou judiciais.

Investigação Ocorre Após Investimento da Flutter na NSX

A Flutter adquiriu uma participação inicial de 56% na NSX em maio de 2025 por aproximadamente US$ 350 milhões, combinando a empresa com sua operação existente da Betfair Brasil. Na época da transação, a NSX foi descrita como uma das principais operadoras brasileiras por meio de sua principal marca, Betnacional.

A aquisição deu à Flutter o controle da operação combinada durante o primeiro ano do mercado federal regulamentado de apostas e jogos online no Brasil.

A Operação Jogo de Sombras ocorre em meio ao aumento da fiscalização sobre estruturas financeiras na indústria brasileira de apostas, com autoridades federais analisando questões que incluem conformidade tributária, transferências internacionais e movimentação de recursos relacionados às operações de jogos.